De acuerdo con el SAT en el 2020 se calculó que eran 8,200 empresas factureras y que su actividades generaban un quebranto superior a los 400,000 millones de pesos.
Si tú o tu empresa aceptan facturas emitidas por EFOS, el SAT podría acusarlos de ser parte de una red delictiva que emite o acepta facturas de operaciones ‘fantasma’. Evitar cualquier relación con clientes incluidos en la lista negra del Artículo 69-B es fundamental para mantener la transparencia y la integridad en tus operaciones comerciales. No permitas que tu negocio se vea afectado por involucrarse, aunque sea de forma involuntaria, en actividades fraudulentas.
En esta ocasión explicaremos los peligros y riesgos asociados con una relación comercial de este tipo y por qué es fundamental evitar involucrarse en operaciones simuladas.
Facturar con una EFOS se considera un delito fiscal, el tener contratos simulados en términos del Código Fiscal de la Federación, para estos supuestos se impondría multas que van desde 14 mil hasta 84 mil pesos, o hacerse acreedor de una sanción de tres meses a seis años de prisión.
La asociación con empresas factureras puede tener un impacto devastador en la reputación de una organización. La confianza de los clientes, proveedores y socios comerciales puede verse seriamente afectada.
Las empresas que participan en estas operaciones simuladas enfrentan pérdidas financieras importantes. Ya que se castiga con sanciones y multas económicas que pueden llegar a ser muy grandes, lo cual puede hacer que cierren tu negocio o te congelen tus cuentas bancarias.
La participación en operaciones simuladas puede desencadenar una auditoría minuciosa por parte de las autoridades fiscales. Esto implica investigaciones detalladas de los registros financieros y comerciales de la empresa, lo que requiere tiempo y recursos.
Tener la seguridad de verificar que tus proveedores sean confiables y sus operaciones sean seguras, es más sencillo con ekatena. Donde podrás validar con nuestro reporte de riesgo temas como: si es parte de alguna lista negra del SAT, en especial la Lista Negra de Operaciones Simuladas (Art. 69 B). Darle seguimiento a tus proveedores desde el primer día te ayudará a evitar fraudes y problemas en tu negocio.
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