El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene una lista actualizada cada 15 días que incluye a contribuyentes con diversos problemas fiscales, desde operaciones simuladas hasta incumplimientos de adeudos.
Estas conocidas "listas negras" del SAT son fundamentales para identificar riesgos financieros y prevenir fraudes.
Imagínate que tu empresa se encuentre en alguna de estas listas. Sería una situación grave, ¿verdad? Podría afectar tu reputación, e incluso podrías enfrentar serios problemas legales.
Hay dos tipos de listas negras:
Estas son conocidas como "empresas fantasma" que realizan actividades sin tener infraestructura ni recursos reales. Es un delito grave que puede resultar en sanciones severas.
Aquí entran aquellos que no se localizan en su dirección fiscal, tienen créditos fiscales pendientes o están en juicio por delitos fiscales.
Pues bien, se publica en la lista del SAT, lo que puede tener serias consecuencias. Por ejemplo, si estás solicitando un crédito, la institución financiera revisará estas listas para evaluar tu situación fiscal. Si te encuentra ahí, es probable que tu solicitud sea rechazada.
El SAT te da un plazo de 15 días hábiles para aclarar cualquier situación. Si logras demostrar que no hay irregularidades, tu empresa será movida al apartado de "Sentencias Favorables".
Ahora bien, ¿qué pasa si tu empresa ha tenido operaciones con alguien en estas listas? Automáticamente te conviertes en una Empresa Deductora de Operaciones Simuladas (EDOS).
Esto significa que has facturado mercancía o servicios que no recibiste, lo que puede acarrear consecuencias graves para tu empresa.
Ekatena puede ayudarte a prevenir estos problemas al proporcionarte información actualizada sobre la situación fiscal de tus clientes, proveedores y prospectos.
Conocer esta información te ahorrará muchos dolores de cabeza y protegerá el buen nombre de tu empresa. Puedes agendar una demostración de manera gratuita aquí.
