Es probable que te hayas encontrado con clientes o proveedores que parecían ser una gran oportunidad comercial a primera vista. Sin embargo, puede que desconozcas ciertos aspectos judiciales, fiscales o de reputación que podrían impactar tu negocio. Obtener toda la información relevante de fuentes confiables puede ser complicado, y terminas aceptando sin tener una visión completa de los riesgos u oportunidades que esta relación podría ofrecerte. Por eso, en este artículo exploraremos qué son y cómo funcionan las Listas Negras Internacionales.
Las Listas Negras Internacionales tienen como objetivo identificar a personas, empresas, países o instituciones de alto riesgo o bajo investigación en temas como corrupción, drogas, lavado de dinero, irregularidades fiscales, financiamiento al terrorismo, entre otros.
Aquí te presentamos algunas de las principales:
Emitida por el gobierno estadounidense, registra a personas, empresas y países señalados por participar en lavado de activos o representar una amenaza para el país.
Elaborada por la ONU, incluye a personas y entidades vinculadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo.
Este organismo intergubernamental promueve medidas para combatir el blanqueo de capitales de entidades y personas.
Como agencia federal de Estados Unidos, genera listas negras sobre delitos federales, incluyendo asuntos de seguridad nacional como terrorismo, crimen organizado, corrupción pública y delitos cibernéticos.
Estar en estas listas puede resultar en sanciones como la cancelación de visas, congelamiento de cuentas bancarias o bienes, e incluso restricciones en transacciones comerciales y financieras. Mantener relaciones con entidades incluidas en estas listas puede acarrear consecuencias negativas como daño reputacional, suspensión de relaciones comerciales e incluso sanciones directas.
Antes de entablar cualquier relación comercial, es crucial verificar si la contraparte está incluida en estas listas para evitar inconvenientes. Es aquí donde ekatena marca la diferencia. Con nuestra innovadora tecnología de detección, proporcionamos un reporte de riesgo que obtiene información relevante de fuentes oficiales para conocer a fondo a tus clientes o proveedores.
Con nuestra plataforma, tu negocio puede:
Protege tu negocio de malas relaciones con nuestro reporte de riesgo y acelera el filtrado y monitoreo de cada uno de tus clientes y proveedores.
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